快彩11选5开奖结果:新加坡银行正在报告接受税收特赦的印度尼西亚人

编辑:广东11选5组 时间:2019-12-13 热度:7998℃ 来源:广东11选5组 责编: 广东11选5组

新加坡的私人银行正在与当地警方分享拥有印度尼西亚税收特赦的客户姓名,知情人士表示,此举可能会破坏大赦和新加坡商业事务部(CAD)是一家处理金融犯罪问题的警察部门,他们去年向银行表示,他们必须提交一份新的客户群,这对银行的业务造成了破坏。

消息人士告诉路透社,只要客户参与税收特赦计划,就会报告。

在银行的初步抵制后,担心他们可能会失去客户,这一信息今年得到了加强。消息人士表示,新加坡金融管理局(MAS)是该国的中央银行,当时印度尼西亚发起了一项旨在追回富裕公民藏在新加坡的部分现金的税收特赦。

“客户告诉你他参与大赦的那一刻,你怀疑你的资产是不合规,所以你必须向当局报告,“一位新加坡财富管理公司的高级管理人员说。

新加坡在2013年将逃税定为刑事犯罪,并在金钱后加强法律的实施-对邻国马来西亚国家支持的1MDB基金的洗钱调查揭露了一些银行未能对可疑资金流动实施强有力的控制。

印度尼西亚人估计有2000亿美元的私人银行资产在新加坡管理,占总数的40%。

新加坡警方和新加坡金融管理局均拒绝发表评论。

第二人直接知情人士表示,银行已开始向警方发送所谓的可疑交易报告(STR),该报告涉及参与大赦的印度尼西亚客户吉美。该人士表示,客户不应被告知STR申请。

警方网站称其已使用此类文件来侦查金融犯罪。这意味着如果这些文件中有任何不当行为的证据,当局可以进一步调查客户或银行。

对这种审查的恐惧可能会阻止印度尼西亚人考虑大赦,这项大赦将持续至2017年3月并且到目前为止一直不温不火。印度尼西亚税务局表示截至9月13日已宣布393万亿卢比(300亿美元)的资产,其中至少30万亿印尼盾在新加坡。

印度尼西亚银行行长阿古斯Martowardojo周三晚些时候表示,该银行的模型表明,特赦将在今年获得11%的目标收入。

EXTRASCRUTINY

印尼人在强大的法律框架和亚洲金融中心的安全性的鼓励下,他们是新加坡房地产市场的最大投资者之一,并利用那里的银行投资货币或区域股票。

税收增加新加坡的审议就在金融行动特别工作组(FATF)发布一份关于岛国的报告之前,该工作组是一个全球机构,定期评估各国的反洗钱标准。

新加坡银行协会会长Ong-AngAiBoon表示,游说团体告诉银行大赦计划是有用的ool让个人将其税务事务与当地税务机关合法化。

该协会没有对新的申请要求发表评论。

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